美国司法部称罗曼·斯托姆不只是编写代码以应对辩方的驳回动议

政府检察官对Tornado Cash联合创始人Roman Storm提出的驳回洗钱指控的动议做出回应。Storm和Roman Semenov被指控共谋洗钱，面临20年监禁，还涉嫌串谋经营无证汇款。政府认为Storm的行为只是编写代码，掩盖了他在Tornado Cash中的角色，被用于非法洗钱。历经加密货币投资者和团体支持，Storm仍面临指控。政府指出Tornado Cash成功洗钱，Storm转移资金并采取措施继续服务。检察官强调以编写代码为由不等于合法，应对付限制。

政府检察官在一份长达 111 页的新动议中，对 Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 提出的驳回针对他的共谋和洗钱指控的动议做出了回应。

Storm 与仍逍遥法外的联合创始人 Roman Semenov 一起被指控，面临一项共谋洗钱罪名和一项共谋违反《国际经济紧急权力法》罪名，每项罪名最高可判处 20 年监禁以及串谋经营无证汇款业务的指控，最高可判处五年监禁。

尽管加密货币投资者和行业团体联合起来支持 Storm 的援助，为他的法律辩护筹集资金，并提交非当事人意见陈述以支持 Storm 驳回指控的动议，但以纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 为首的政府检察官在他们的调查中表示，回应称，将 Storm 的犯罪定性为只是编写代码掩盖了他在推广和维护 Tornado Cash 方面的作用，即使他知道它被用来洗钱黑客的非法收益。

龙成交量风是一家“商业企业”

“起诉书明确指控龙成交量风现金服务是一家以营利或金融为目的的商业企业 [sic] 动议称，被告本人通过与其他人一起控制综合龙成交量风现金服务的关键组成部分，从其运营中获利。

例如，虽然确实可以直接访问为 Tornado 提供支持的智能合约，但起诉书承认，大多数用户只是使用本机界面，98% 的用户使用可选的中继网络，该网络是由中继者设置和运营的Tornado 的联合创始人手动将其列入白名单，直至 2022 年 3 月。虽然 Storm 的动议对 Tornado 被定性为汇款业务提出了质疑，但检察官提出了相反的观点，并写道“……Tornado Cash 服务导致所有这些行为都是在 Tornado 背后发生的”。根据该术语的普通含义，Tornado Cash 服务在以这种方式执行客户存款和取款时正在转移资金。”

Semenov 和 Storm 为保持 Tornado 运行而采取的其他行动包括支付网站托管费用、为区块链交易支付 Gas 费、“拒绝”实施适当的反洗钱计划、维护中继网络并开发新功能以保持服务匿名的。 由于他们在意识到龙成交量风被用来洗钱几起大型黑客攻击的收益后采取了这些行动，政府声称这些行动是起诉书中指控的阴谋的一部分。

政府证明 Storm 了解法律风险行为的一种方式是 Storm 自己的承认：“2022 年 4 月 14 日，即起诉书指控阴谋违反 IEEPA 开始的那一天，被告向其他 Tornado Cash 创始人发送了一个链接一篇关于 FBI 将 Ronin 黑客攻击归咎于 Lazarus 集团的新闻文章 在被告发送的消息中，他充分意识到 Tornado Cash 服务正在洗钱 Ronin 黑客攻击的收益，被告写道：“伙计们，我们完蛋了。 ”“

尽管 Tornado 现金开发商实施了 UI 更改以屏蔽 OFAC 批准的钱包，但起诉书称，该行动不足以阻止 Lazarus 的非法活动，尽管起诉书没有确切解释开发商可以采取哪些行动来阻止 Lazarus 的非法活动。构成 Tornado 的不可变智能合约。

起诉书写道：“尽管他们知道 UI 的改变不会有效，但他们还是发表了公开声明，表明他们遵守了法律。” “随后，尽管确认 UI 更改无效，但被告和 Tornado Cash 创始人没有采取进一步行动来阻止 Lazarus 集团继续使用 Tornado Cash 服务洗钱和逃避制裁，而他们知道制裁仍在继续。”

不仅仅是写代码

虽然加密货币倡导团体旨在将此案视为对在线编写代码自由的威胁，但政府检察官辩称，他们正在追查一个范围较小的案件，并写道：“政府并未指控被告犯有仅涉及编写代码或维护一个网站。” 检察官在文件中辩称，本案“……没有提出在何种情况下（如果有的话）会导致被告承担刑事责任的问题，被告的唯一行为就是为智能合约编写代码，然后将其部署在以太坊上”区块链。”

但是，政府检察官认为，“龙成交量风现金服务在洗钱大量犯罪所得方面所取得的成功表明了限制的必要性”。 事实上，起诉书以 Tornado 利润 270 万美元的形式描绘了这一成功的景象，并称 Storm 已将这些利润转移到了尚未确定身份的冷钱包中。 动议称，Storm 还使用 VPN 和虚假身份账户访问币安，以兑现其他 Tornado Cash 收益。

检察官写道，仅仅因为 Storm 的行为涉及编写计算机代码就判断其行为合法，“……不仅会破坏刑法的执行，还会破坏所有针对使用计算机或在互联网上发生的行为的监管努力”。

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